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温州“云剑行动”拉了网大鱼 10名诈骗嫌犯从东

2020-03-13 作者:社会传播   |   浏览(164)

昨天晚上7时,10名犯罪嫌疑人一起乘飞机回国自首。记者在温州机场看到,这十名嫌犯都非常年轻,大多数都是二三十岁,其中还包含两名女性。

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去年12月29日,林女士向温州瓯海警方报警,说自己在一个叫“FONNA JUDD”的境外股指平台买卖股指,两个月不到的时间,她投进去的259万元全部打了水漂。

在温州警方的耐心工作下,9月8日19时许,孙某等10名潜逃国外的电信网络诈骗犯罪嫌疑人搭乘航班,从柬埔寨飞抵温州龙湾国际机场,主动投案自首。此次对潜逃嫌犯的集体成功劝投,是今年温州警方开展“云剑行动”以来新添的一项战果。

通过前期“打量”、“炸群”等方式找到目标客户,随后组织所谓的操盘“老师”负责开直播间“授课”,按照剧本来讲解行情走势。获取信任后,再将目标客户拉入真正的“投资群”,利用境外平台引诱受害者进行虚拟买卖,最后由控盘手“喊单”,引导受害者买多买少做多做空,最后控盘导致客户爆仓。

“杀猪盘”是近几年来在东南亚兴起的网络赌博诈骗,又称婚恋投资诈骗,犯罪嫌疑人通常在国内各大婚恋交友网站、社交平台寻找“目标”,以婚恋交友为幌子,诱骗受害者到东南亚博彩网站赌博或者境外平台投资进行诈骗,被骗的一方叫“猪仔”,建立恋爱关系的过程叫“养猪”,最后进行诈骗叫“杀猪”。

据温州市公安局介绍,多达10人的诈骗团伙成员在警方的劝说下组团回国自首,这在警方经办的追逃案件中当属少见。

什么是“杀猪盘”诈骗?

接到报警后,瓯海区公安分局成立专案组展开侦查。根据林女士被骗资金的流向,民警发现,这些资金被人以多次多笔的方式转账到多个银行账户和第三方支付公司。而且,这些银行账户还牵涉多起全国各地的诈骗案件,疑似有专业的洗钱团伙操作。

该团伙通过寻找锁定目标客户,邀约参加所谓的操盘“老师”直播课,利用境外平台虚拟买卖,最后由幕后控盘手致使客户爆仓。经初步计算,仅2018年10至12月期间,该平台就诈骗受害人100余人,总涉案金额高达1200万人民币。随着侦查的深入,专案组发现以湖北籍男子孙某为首的犯罪团伙长期盘踞在柬埔寨金边一带。为尽快将犯罪嫌疑人绳之以法,专案组民警把最高检、最高法、公安部联合发布的《关于敦促在人员投案自首的通告》发给了涉案人员家属,并多次上门开展思想工作,获得了在逃人员家属的理解与信任。在专案组的耐心工作下,孙某等10名潜逃东南亚的团伙成员决定回国投案自首。

主谋带着其他嫌疑人回国自首

据了解,去年12月29日,受害人林女士向温州警方报案,称自己被人引诱到境外一个股指平台买卖股指,总计被骗259万余元。接案后,温州瓯海警方成立专案组迅速展开侦查。根据林女士被骗资金的流向情况,民警发现这些资金被人以多次多笔的方式转账到多个银行账户和第三方支付公司。而且,这些银行账户还牵涉多起全国各地的诈骗案件,疑似有专业的洗钱团伙操作,追查难度极大。

温州警方成功劝投

“杀猪盘”诈骗作案步骤

受害者血本无归还检讨自己

9月8日下午,温州市公安局召开“云剑”追逃联合行动新闻发布会,通报温州警方开展“云剑”追逃联合行动成效,并公布50名重大在逃人员悬赏公告。

7月中旬,专案组再次前往武汉,成功劝投了团伙成员杨某某、陈某。同时,民警还把最高检、最高法、公安部联合发布的《关于敦促在人员投案自首的通告》发给了涉案人员家属,获得了在逃人员家属的理解与信任。在专案组的耐心工作下,孙某等10名潜逃东南亚的团伙成员决定回国投案自首。

来源:微信公众号“温州防诈骗”

“组长要讲得出投资行情,对专业术语和规则也要很熟悉,这样才能获取受害者的信任。”经办民警介绍,诈骗团伙按照金额不同,约有4%~5%的分成。

昨晚7时许,一架从柬埔寨起飞的飞机降落在温州永强机场,乘客里有10名忐忑的年轻人,他们是从东南亚各国组团回国自首的投资诈骗嫌疑人。晚上7点50分,他们走过边境线后签了拘留证,随后被温州警方带走。

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